民生银行济南明湖支行：履行反洗钱义务，维护金融秩序
(资料图)
为积极践行社会责任，切实履行金融机构反洗钱宣传义务，预防和遏制洗钱犯罪活动，维护经济金融安全和社会稳定。民生银行济南明湖支行积极组织开展反洗钱宣传活动，以创新的宣传形式引导广大金融消费者警惕以前陷阱，保护自身利益。
明湖支行全体员工通过晨会、夕会、工作群调动全员热情，学习反洗钱工作知识，为客户提供金融服务和开展尽职调查均需要识别客户。明湖支行作为二级支行，是反洗钱工作的首道防线，特别是针对有涉及虚拟货币交易的客户，支行员工首先了解虚拟货币洗钱的交易特征，核实账户的交易明细，了解客户的职业信息，同时比对虚拟货币洗钱的交易特征进行分判断。对确实涉及虚拟货币交易的客户及时上报可疑交易报告及大额交易报告，采取相应的管控措施，必要时需终止业务关系。
在支行营业厅利用柜台及公共教育区域，做好宣传折页的摆放，营业期间向客户发放宣传折页，方便客户了解反洗钱知识。在线上方面制作反洗钱知识调查问卷，支行全体员工参与答题，并在此基础上动员大家积极通过朋友圈、微信群等线上渠道，广泛发动客户、亲朋好友进行答题，同时积极联系熟悉的对公客户参与宣传答题，提升本次宣传答题活动的社会覆盖面。又在工作闲暇之余走访街面商铺和社区，确保做好对客户反洗钱方面咨询的解答工作，提醒客户和投资者应增强风险意识，树立正确的投资理念，绝不参与虚拟货币交易炒作活动，不盲目跟风虚拟货币相关的投资行为，严防个人财产及权益受损。将反洗钱信息更为深入、彻底地传达给社会公众。
通过开展系列反洗钱宣传活动，营造了良好的金融知识宣传氛围，提高了人民群众识别和防范洗钱犯罪的意识和能力，为维护人民群众的财产安全贡献一份力量。
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