光迅科技: 2022年度董事会工作报告_环球今亮点

 各位董事：

     根据《公司章程》的有关规定，公司董事会将向 2022 年年度股东大会作 2022 年度

 董事会工作报告。2022 年度董事会工作报告须经本次董事会会议审议通过后，提交公司

(资料图)

     一、公司经营情况

      （一）公司总体经营情况：

 同比增长 6.56%；实现净利润 6.08 亿元，同比增长 7.25%。

      （二）公司主营业务及经营情况：

                                                                         单位：万元

                            主营业务分行业情况

                                                   营业收入比 营业成本比 毛利率比上年

分行业或分产品     营业收入         营业成本         毛利率

                                                   上年增减(%) 上年增减(%) 增减(+/-)

通信设备制造业     690,432.35   527,451.11       23.61%       6.48%     7.30%      -0.58%

传输          365,705.10   254,745.09       30.34%      -4.96%    -7.63%       2.01%

接入与数据       320,966.29   271,455.29       15.43%      23.37%    26.54%      -2.11%

                                                                         单位：万元

                            主营业务分地区情况

                                                   营业收入比 营业成本比 毛利率比上年

     分地区    营业收入         营业成本         毛利率

                                                   上年增减(%) 上年增减(%) 增减(+/-)

国内收入        437,600.55   343,917.25       21.41%       0.19%     2.29%      -1.61%

国外收入        253,587.58   183,533.86       27.63%      19.69%    18.05%       1.00%

     二、公司募集资金使用情况

      报告期内，公司无募集资金使用情况。

     三、董事会对股东大会决议的执行情况

     报告期内，董事会根据《公司法》等有关法律、法规的规定，按照《公司章程》的

要求，严格行使股东大会赋予的职权，诚信尽责地执行了股东大会通过的各项决议。

     经 2022 年 4 月 13 日召开的公司 2021 年年度股东大会批准，公司 2021 年度利润分

配方案为：以总股本 699,408,918 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.7 元

（含税），分配利润共计 118,899,516.06 元，不进行资本公积金转增股本。本次分配于

     四、董事会日常工作情况

     （一）会议情况

     报告期内，公司共召开了 12 次董事会会议，没有董事会议案被否决的情形。董事

会就公司募集资金投资项目、非公开发行股票预案、股权激励计划草案、重大经营计划、

重大投资行为等进行了认真审议和决策，为公司的发展发挥了巨大作用，使股东资产得

以保值增值。

序号      届次       日期                    审议议案

     第六届董事会第   2022 年 1   1、关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第

     二十五次会议    月5日        三个解锁期解锁条件成就的议案

     第六届董事会第   2022 年 1   2、关于拟变更公司注册地址及修改公司章程并办理工商变更

     二十六次会议    月 27 日     登记的议案

     第六届董事会第   2022 年 3   议之补充协议（一） 》的议案

     二十七次会议    月 18 日     4、关于调整提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发

                          行 A 股股票相关事项的议案

                          相关主体承诺》的议案

     第六届董事会第   2022 年 4   6、关于预计 2022 年度日常关联交易的议案

     二十八次会议    月 13 日     7、2021 年度利润分配预案

                          告》的议案

                         关联交易的议案

                         案

                         报告》的议案

                         及相关主体承诺》的议案

    第六届董事会第   2022 年 4   1、关于审议公司 2022 年第一季度报告的议案

    二十九次会议    月 21 日

                         告》的议案

    第六届董事会第   2022 年 4

    三十次会议     月 27 日

                         相关主体承诺》的议案

                         营期限的议案

    第六届董事会第   2022 年 8   1、关于 2017 年限制性股票激励计划暂缓授予的限制性股票第

    三十一次会议    月 10 日     三个解锁期解锁条件成就的议案

    第六届董事会第   2022 年 8

    三十二次会议    月 24 日

                         议案

                         案）》及其摘要

    第六届董事会第   2022 年 8   2、《武汉光迅科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划

    三十三次会议    月 25 日     （草案）》及其摘要

                         办法》

                           绩效考核办法》

                           管理办法》

                           励计划相关事宜的议案

                           激励计划相关事宜的议案

                           议案

     第七届董事会第   2022 年 9

     一次会议      月 13 日

     第七届董事会第   2022 年 10   1、关于审议公司 2022 年第三季度报告的议案

     二次会议      月 27 日      2、关于聘任 2022 年度审计机构的议案

                           的议案

     第七届董事会第   2022 年 11   的议案

     三次会议      月 30 日      4、关于补选公司董事的议案

                           股东大会授权董事会全权办理相关事宜有效期的议案

     （二）董事会下设专门委员会工作情况

     报告期内，公司各专门委员会按照《公司章程》

                         《专门委员会实施细则》等相关规定

规范运作，以规范治理为中心，充分发挥董事会专门委员会的作用，具体召开会议情况

如下：

                    召开会

委员会名称    成员情况                  召开日期                 会议内容

                    议次数

                               月 25 日

        胡华夏、雷信                 2022 年 04   审议《2021 年年报审计工作总结》及相关报

审计委员会   生、吴海波、             7   月 07 日      告。

        王征、孙晋                              1、审议《2022 年内审工作计划》；2、审议

                                           《关于 2022 年第一季度财务报表的内审报

                               月 22 日

                                           告》。

                                          议《关于 2022 年第二季度财务报表的内审报

                             月 23 日

                                          告》。

                             月 20 日       审计机构的议案》

                                          审议《关于 2022 年第三季度财务报表的内审

                             月 25 日

                                          报告》。

                             月 11 日

          黄宣泽、丁

战略委员会     峰、雷信生、         1

                             月 25 日       计划

          吴海波

                                          选举公司董事长

                             月 01 日

          孙晋、丁峰、

提名委员会     吴海波、胡华         3                提名第七届董事会成员

                             月 12 日

          夏、马洪

                                          提名董事、总经理

                             月 18 日

          马洪、丁峰、

薪酬与考核委                       2022 年 08

          胡华夏、孙          1                公司高级管理人员 2021 年度年薪兑现方案。

员会                           月 12 日

          晋、王征

      （三）董事履职情况

      报告期内，公司董事严格按照《公司法》

                       《证券法》

                           《公司章程》等法律、法规的规

定按时出席董事会和股东大会，了解和关注公司的经营情况和规范运作情况，对公司未

来的发展规划、经营情况、财务状况及重大事项提出专业意见和建议，为维护公司的整

体利益和全体股东的合法权益发挥了重要的作用。董事履职具体情况如下：

                    董事出席董事会及股东大会的情况

                                                         是否连续

         本报告期    现场出席    以通讯方            委托出席

                                                缺席董事     两次未亲    出席股东

董事姓名     应参加董    董事会次    式参加董            董事会次

                                                 会次数     自参加董    大会次数

         事会次数      数     事会次数              数

                                                         事会会议

黄宣泽         12      11           1          0        0   否                4

丁峰           3      2            1          0        0   否                0

雷信生          3      2            1          0        0   否                1

吴海波         12      11           1          0        0   否                3

胡强高          0      0            0          0        0   否                0

胡华夏          3      2            1          0        0   否                1

马洪           3      2            1          0        0   否                1

王征           3      2            1          0        0   否                1

孙晋           3     2     1       0    0   否                1

余少华          3     3     0       0    0   否                0

罗锋           9     9     0       0    0   否                1

金正旺         10     10    0       0    0   否                3

符小东          9     0     9       0    0   否                0

卢炎生          9     9     0       0    0   否                2

刘泉           9     9     0       0    0   否                2

郑春美          9     9     0       0    0   否                2

肖永平          9     9     0       0    0   否                2

冉明东          9     9     0       0    0   否                2

      （四）信息披露工作

      公司董事会一直高度重视信息披露工作，通过制定《信息披露管理制度》《独立

董事年报工作制度》《内幕信息及知情人管理制度》等一系列规章制度对信息披露工

作予以规范，为投资者及时、准确、平等地获取信息提供保障。2022 年度，公司严格

按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1

号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，严格执行信息

披露的有关规定，通过中国证监会指定信息披露媒体真实、准确、完整、及时地披露

公司信息，确保所有投资者公平获取公司信息。公司共披露 177 份公告，合计 163 万

字，发布公告数超过 84%的同行业 A 股上市公司，深交所对公司年度信息披露的考核结

果为 A（优秀）。

      同时，公司董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告等敏感

期，严格执行保密义务，公司未发生内幕知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情

形。

      （五）投资者关系管理

说明会一次，一季报业绩说明会、半年报业绩说明会、三季报业绩说明会各一次，共有

与投资者深切交流，聆听投资者的声音及意见，树立公司的形象，传递公司的正能量；

针对投资者等特定对象到公司的现场参观调研需求，实行预约接待制度，通过合理、妥

善的安排调研参观过程，使特定对象及时准确地了解公司业务和经营情况。详细介绍生

产经营情况、行业分析、公司未来的发展战略等，展现公司管理层积极、真诚、用心的

态度，提升投资者对公司的信心，促进公司树立良好的资本市场形象。现场引领投资者

观摩产线作业，更加透明、公开和全面地让投资者对上司公司的实际经营情况进行了解，

使投资者对公司发展更有信心；参加了多场机构组织的策略会、分析师会议，采取一对

一、一对多的方式与投资者进行了广泛而深入的交流；接待拟参与增发的投资者实地调

研 20 余批次，接待人数 100 多人次。公司积极尝试多种方式与投资者开展交流，传递

公司信息，维护投资者与公司之间的长期信任关系，公司与投资者之间搭建了良性互动

的平台。

  五、2023 年度工作计划

  （一）继续做好董事会日常工作

  严格按照《公司法》

          《证券法》

              《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规

范性文件的要求，科学高效决策重大事项，严格履行信息披露义务；认真做好投资者关

系管理工作，通过投资者调研、电话、互动平台等多种渠道，加强与投资者特别是机构

投资者的联系和沟通，以便于投资者公平、全面获得公司信息，切实维护投资者的知情

权、参与权，不断提升公司在资本市场的形象。

  （二）进一步提升公司治理水平

  根据《上市公司治理准则》的要求，发挥专门委员会的作用，对公司中长期发展战

略和重大投资决策进行研究并提出建议、监督公司内部审计制度和内控制度的执行。在

全面注册制的背景下，制订和完善相关公司治理制度，使董事会的运作更加规范化和制

度化，为董事履行职责、参与公司决策提供便利条件。组织保荐机构、会计师事务所和

律师事务所的专业人士，帮助董事加深对资本市场相关要求的理解，提高科学决策水平。

  （三）督促管理层落实相关经营计划，提升公司综合竞争力和持续盈利能力

  结合市场整体环境及公司战略发展目标制定重点工作计划，抓住行业发展机遇，保

障各项工作顺利推进，促进公司健康、持续地发展。

  新的一年，公司董事会将在广大股东一如既往的理解和支持下，与公司经营班子及

全体员工一道，全面夺取 2023 年工作和“十四五”发展规划的新胜利，朝着建成高端

光电子行业主导企业的目标不断迈进。

    武汉光迅科技股份有限公司董事会

     二○二三年四月二十六日

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